докторант с 01.01.2012 по настоящее время
, Россия
сотрудник
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
УДК 34 Право. Юридические науки
ГРНТИ 10.85 Криминалистика
В настоящее время противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью, что вызывает необходимость в научном осмыслении проблем борьбы с данным видом преступности. На основе общенаучных методов исследований авторами сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России. К числу данных проблем относятся: отсутствие единого подхода при квалификации преступных действий, связанных с переводами денежных средств, полученных наркосбытчиками; отсутствие устоявшейся практики признания наркодоходами всех денежных средств, поступающих на электронные кошельки, используемые преступниками для получения оплаты за наркотики; использование преступниками технических средств защиты информации и криптовалют; отсутствие методики выявления легализации наркодоходов в современных условиях; отсутствие правовой возможности блокировать (замораживать) безналичные денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов; отсутствие нормативно закреплённой презумпции незаконности приобретения имущества наркосбытчиков и их родственников, что существенно затрудняет применение норм о конфискации преступных доходов. Статья завершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем.
борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения
1. Загвоздкин Н. Н. Об упразднении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы в рамках оптимизации системы правоохранительных органов Российской Федерации / Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России) : сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2016. – С. 398–401.
2. Гусев В. А. Современные тенденции качественных изменений организованной преступности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2018. – № 1 (79). – С. 51–58.
3. Васюков В. Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты // Уголовный процесс. – 2019. – № 9 (177). – С. 44–49.
4. Иванов А. В. Противодействие легализации преступных доходов в системе мер обеспечения экономической безопасности : монография. – Москва: Угрешская типография, 2018. – 212 с.
5. Усманова Н. М., Усманов И. М. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом / Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : материалы VI Международной научно-практической конференции. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. – С. 96–100.
6. Федоров А. В. Ответственность юридических лиц за киберпреступления с применением криптовалют / Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: материалы Международного научно-практического круглого стола / под общ. ред. А. М. Багмета. – Москва: Следственный комитет Российской Федерации; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – С. 6–13.
7. Ключников А. Ю. Криптовалюта как предмет обеспечения по уголовному делу // Уголовный процесс. – 2018. – № 6. – С. 85–92.
8. Свистильников А. Б., Новосёлов Н. Г. Противодействие органов внутренних дел на транспорте незаконному обороту психоактивных веществ в приграничном регионе страны (криминологический аспект) // Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И. Д Путилина. – 2019. – № 1. – С. 65–69.
9. Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 2 (42). – С. 9–15.
10. Железняк Н. С. О конфискации имущества как одном из ключевых средств противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков / Уголовное и оперативно-розыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования : материалы IV Межведомственной научно-практической конференции. – Москва: Издательский дом «Юриспруденция», 2019. – С. 49–55.
