сотрудник
, Россия
В статье проанализировано текущее состояние правового регулирования отдельных вопросов организации и проведения ОРМ «Наведение справок» в части получения сведений, содержащих банковскую тайну. Приведены сравнительный анализ и конкуренция норм законодательства различных уровней. Особый акцент сделан на прямой связи результативности борьбы с преступлениями, предметом которых выступают безналичные денежные средства и упрощением процедуры получения сведений, содержащих банковскую тайну. Предложены рекомендации относительно устранения возникающих коллизий в праве, а также по повышению эффективности борьбы с рассматриваемой категорией преступлений путем внесения изменений в действующее законодательство.
правовое регулирование, ОРД, ОРМ, наведение справок, банковская тайна, справки по операциям и счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
1. Алексеев С. С. Теория права. М.: Бек, 1995. 311 с.
2. Луговик В. Ф., Осипенко А. Л. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: перспективы совершенствования правового регулирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-organov-vnutrennih-del-perspektivy-sovershenstvovaniya-pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 21.09.2021).
3. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности: федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021).
4. О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании незаконными действий должностных лиц по проведению оперативно-розыскных мероприятий по обследованию помещений: определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 308-КГ17-12689. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021).
5. Атмажитов В. М., Бобров В. Г. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики // Государство и право. 2005. № 3. С. 23—31.
6. Маслова А. А., Бабушкин А. А. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации // Оперативно-розыскная работа. 2018. № 3 (229). С. 79—88.
7. Сурков К. В. Оперативно-розыскное законодательство России: пути совершенствования и развития: дис. ... д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1997. 43 с.
8. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2506-1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021). .
9. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021).
10. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР от 27 октября 1960 г.: в ред. Федерального закона от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 592.
11. Луговик В. Ф. О возможности ведомственной кодификации в сфере оперативно-розыскной деятельности // Особенности законодательного и ведомственного нормативного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: материалы межведомственной научно-практической конференции. Омск, 2018. С. 10—15.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021).
13. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021).
14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.09.2021).
