Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Введение. В статье анализируются актуальные тенденции распространения нелегальной дея-тельности на финансовом рынке, свойственные всем сегментам этого рынка. Для достижения этой цели использованы результаты контрольно-надзорной деятельности Банка России и Росфинмониторинга. На основе полученных результатов и с учетом ранее проведенных авто-ром исследований сформулированы выводы и предложения по декриминализации финансо-вого рынка. Методы. Использованы методы систематизации и анализа, статистических исследований, контент-анализ публикаций по аналогичной тематике. Логический метод применен в целях формулирования выводов. Результаты. Исследованы наиболее распространенные нелегальные операции и сделки, приемы и способы обмана клиентов. Раскрываются особенности современных «финансовых пирамид». Обсуждение и заключение. Сделан вывод о необходимости разработки комплекса профи-лактических мер. Предложены направления совершенствования законодательства.

Ключевые слова:
цифровизация, финансовые пирамиды, дроппы, брокеры, краунфайдинг, финансовый рынок, нелегальная деятельность, дорожная карта
Список литературы

1. Бельский А.И., Ягодин Р.С. Уголовно-правовая характеристика мошенничества, совершаемого с использованием банковских карт Сбербанка России посредством услуги «Мобиль-ный банк» // Рос. следователь. 2018. № 5.

2. Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. 30.11.2023 [Электронный ресурс] // URL: //https://fedsfm.ru/releases/7113.

3. Годовой отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2023 год [Электронный ресурс] // URL: https://fedsfm.ru.

4. Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке. 2018 год [Электронный ресурс] // URL: https:// www. cbr.

5. МВД России предупреждает: осторожно – мошенники! [Электронный ресурс] // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/48745021.

6. МВД России [Электронный ресурс] // URL: https://www.mvd.ru (дата обращения: 03.08.2022).

7. Милякина Е.В. Факторы, способствующие контрабанде драгоценных металлов // Науч-ный портал МВД России. 2024. № 2 (66).

8. ТАСС. Экономика [Электронный ресурс] // URL: https://www.bfm.ru/news/549343.

9. Новости [Электронный ресурс] // URL: https://ren.tv/news/v-rossii/1185146-fsb-presekla-kontrabandu-zolota-na-111-mln-rublei.

Войти или Создать
* Забыли пароль?