сотрудник
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
студент
Донской государственный технический университет
студент
Ростов на Дону, Ростовская область, Россия
ГРНТИ 06.91 Экономика отдельных стран
ГРНТИ 06.35 Учетно-экономические науки
ОКСО 38.05.01 Экономическая безопасность
ОКСО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ББК 6592 Экономика Российской Федерации. Частное предпринимательство
ТБК 7736 Экономика России
ТБК 7717 Экономика предприятия (фирмы)
BISAC BUS068000 Development / Economic Development
. Статья раскрывает суть актуальных проблемпротиводействия легализации доходов, полученных преступным путем в России.Термин легализация (отмывание) неотделимо сопряжен с рядом существенных признаков, без которых представить данный вид деятельности невозможно.Наличие латентного незаконного предпринимательства порождает ряд негативных последствий: значительно затрудняет и даже делает невозможным объективную оценку фактических масштабов незаконного предпринимательства, выработку нормативно-правовых актов, адекватно влияющих на экономическую ситуацию в данной сфере.
легализация, незаконное предпринимательство, незаконная деятельность, уголовная ответственность, Российская Федерация, экономическая безопасность, гражданское общество, административная ответственность, нормативно-правовые акты.
1. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3431.
2. О приведении законодательных актов в соответствие с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» : Федеральный закон от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 12. - Ст. 1093.
3. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3430.
4. Об организации лицензирования отдельных видов деятельности : постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 45 (в ред. от 27.01.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 6. - Ст. 700.
5. О связи : Федеральный закон РФ от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 29.04.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.
6. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции : Федеральный закон РФ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4553.
7. О техническом регулировании : Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5140.
8. О техническом регулировании : Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5140.
9. Об образовании : Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1(в ред. от 25.12.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 150.
10. Об утверждении руководящего документа отрасли «телематические службы» : приказ Минсвязи РФ от 23.07.2001 г. № 175 (вместе с руководящим документом РД 45.129-2000 г.) // СПС КонсультантПлюс.
11. Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, пи назначении и проведении ревизий (проверок) // Утверждено приказом Минфина России, МВД России и ФСБ России от 7 декабря 1999 г., № 89н/1033/717; п. 4.1.9. Приказа МВД России от 20.06.1996 № 334 (ред. от 18. 01.1999).
12. Мифтахова, Л.А. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации // Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». - Уфа, 1994. - С. 59.
13. Кукарцев, В.Н. Теоретические и методические вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования разбойных нападений / В.Н. Кукарцев. Автореф. дисс…к.ю.н. Санкт-Петербург. - 2003. - С.12.
14. Коровинских, С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. - № 4.
15. Егошин, В.В. Выявление и особенности расследования преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 171 УК РФ : методическое пособие. - Барнаул 2002.
16. Никитин, Е.В. Методика выявления подразделениями милиции общественной безопасности незаконного предпринимательства и незаконного использования товарного знака : учеб. пособие / Е.В. Никитин, С.С. Судаленко, С.А. Хорошилов. - Челябинск: Челябин. юрид. ин-т МВД РФ, 2007. - 95 c.
17. Шляпников, Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства :автореф. - Н.Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2004. - 28 c.
18. Садов, Б.Н. Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук / Б.Н. Садов; Кубанский ун-т. - Краснодар: Б.и., 2004. - 22 с.
19. Прошин, В. М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции / В. М. Прошин ; под науч. ред. А. М. Кустова. - М. :Юрлитинформ, 2008. - 180 c.
20. Говорухин, В. В. Тактические задачи и пути их решения при документировании незаконного предпринимательства . Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : Материалы Четвертой междунар. научно-практич. конф. / Под. ред. А.Е. Чечетина. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2006. - С.78
21. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. - №1.
