The article describes the application of criminal law in the United States to persons who commit crimes during or immediately before of the bankruptcy, initiated into the United States. The focus is on the judicial interpretation of legislative criteria bankruptcy fraud.
Criminal legislation, crime, bankruptcy, punishment.
В условиях современной конкуренции рынков и хозяйствующих субъектов обостряется необходимость борьбы с незаконными действиями при банкротствах для защиты физических и юридических лиц от потери всех вложенных средств. Поэтому в силу меняющейся экономической ситуации законодательство в этой области не может стоять на месте. Учитывая только существенные изменения законодательной политики, можно отметить переработку гражданского законодательства США о банкротстве в 1978 г., а также изменения в уголовном законодательстве о банкротных преступлениях в 1994 г. При этом уголовно-правовые нормы применялись без изменений к преступлениям, совершенным до 22 октября 1994 г.
В целом уголовно-правовые положения относительно незаконных действий при банкротстве направлены на недопущение махинаций, а также гарантированное распределение кредиторам как можно большей части конкурсной массы. Уголовно наказуемые деяния, связанные с фиктивным банкротством, предусмотрены только в федеральном законодательстве и находятся в исключительной юрисдикции федеральных судов по банкротству, применимы на всей территории США по любому производству, осуществляемому в соответствии с Кодексом о банкротстве США (разд. 11 Свода законов США (далее — СЗ США)).
Расследованию случаев фиктивного банкротства посвящена ст. 3057 разд. 18 СЗ США. Но в судебной практике есть и отступления от такого хода расследования, поскольку данные положения не предоставляют какие-либо процессуальные привилегии обвиняемым в отношении безотлагательного судебного разбирательства или задержания до вынесения окончательного приговора. Можно отметить только расширенное толкование данной статьи о предоставлении привилегий при расследовании фиктивного банкротства в отношении собственника, сообщившего о преступлении, но который сам же подозревается в совершении уголовно наказуемого деяния. Однако в целом данная привилегия остается открытой для применения к любому лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в мошеннических действиях при банкротстве.
1. Esakov G. A. Mens rea v ugolovnom prave Soedinennykh Shtatov Ameriki. SPb., 2003.
2. Nikiforov B. S. Uchenie o vinovnosti v angliyskom ugolovnom prave: dis. ... kand. yurid. nauk. M., 1945.
